v_n_zb

.
Накануне заседания Киевского райсуда Харькова, где рассматривают дело экс-премьера Юлии Тимошенко по делу ЕЭСУ, в СМИ попал 117-страничный текст обвинительного заключения, составленного в СБУ, в котором описана схема увода денег в офшоры на Кипре.

Согласно обвинительному заключению, в ходе расследования было установлено, что Тимошенко, занимая должность
президента ЕЭСУ, «спланировала и организовала преступную финансовую схему», которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный Тимошенко Южкомбанк,пишет «Коммерсантъ-Украина».

В схеме также были задействованы две компании, которые фигурируют в обвинительном заключении как подконтрольные госпоже Тимошенко - Somolli Enterprises Limited и Corlan Enterprises Limited, они использовались для имитации расчетов. Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям. Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС.

«Конечной целью Тимошенко и других соучастников преступной схемы было завладение чужим имуществом - государственными средствами в особо крупных размерах - за счет незаконного возмещения из госбюджета в пользу ЕЭСУ налога на добавленную стоимость на основании документов о якобы поступлении в Украину на счета ЕЭСУ валютной выручки от экспорта металлопродукции, которая в действительности (скрывалась) оставалась за границей»,- говорится в обвинительном заключении.

По данным следствия, благодаря схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было "совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета" на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн.

Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра, а также экс-заместитель генерального директора Евгений Шаго и бывший главный бухгалтер ЕЭСУ, позже - бухгалтер отдела внешнеэкономических расчетов Лидия Сокольченко.

.